12 травня 2011 р. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ
Присутні члени Правління: Валерій Базиленко, Анатолій Балюк, Павло Жданович, Олександр Радченко, Анжеліка Рубежова, Микола Фабро, Володимир Цой.
Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Вікторія Черкач, Тетяна Руденко.
Запрошені: Елліна Шнурко-Табакова, Софтпрес
Питання порядку денного і прийняті рішення
| Питання | Рішення |
| 1. Про продовження на рік асоційованого членства компанії Сінтегро (заява Михайла Бітмана) | 1.1. Запропонувати компанії „Сінтегро” вступити у дійсні члени АПІТУ з можливістю відстрочки на 6 місяців або поетапної сплати членського внеску. 1.2. Доручити Виконавчій адміністрації АПІТУ розробити пропозиції щодо безтермінового асоційованого членства у асоціації, з переліком переваг для дійсних членів, у порівнянні з асоційованими та подати їх для обговорення на Загальних Зборах членів АПІТУ. |
| 2. Про підготовку до проведення "IT Channel Award 2011" | 2. Провести у 2011 році рейтинг кращих компаній ІТ-галузі. З цією метою здійснити наступні заходи: а) залучити експертів різних ІТ-видань для визначення компаній-переможців; б) розгляд питання щодо детальної процедури проведення рейтингу відкласти до засідання новообраного Правління АПІТУ. |
| 3. Про стан підготовки до Загальних зборів АПІТУ 3.1. Проект порядку денного зборів 3.2. Проект рішення про основні напрямки роботи АПІТУ на 2011-2012 роки 3.3 Проект рішення про виключення з дійсних членів АПІТУ 3.4. Проект бюджету на 2011 рік |
3.1. Схвалити запропонований Виконавчою адміністрацією АПІТУ проект порядку денного Загальних Зборів з наступними змінами: а) Доручити Ю. Пероганичу виступити на Загальних Зборах зі звітом про роботу АПІТУ за звітний період. б) Включити до проекту порядку денного питання про безтермінове асоційоване членство в Асоціації та переваги дійсного членства, після обговорення якого розглянути питання про виключення з дійсних членів. 3.2. Схвалити запропонований Виконавчою адміністрацією АПІТУ проект рішення про основні напрямки роботи АПІТУ на 2011-2012 роки 3.3. Просити Ревізійну комісії АПІТУ розглянути проект бюджету АПІТУ на 2011 рік та прийняти рішення щодо рекомендування Загальним зборам його затвердження. 3.4. Доручити Виконавчій адміністрації АПІТУ підготувати проведення конференції в рамках Загальних Зборів. На конференцію запросити виступити у якості доповідачів експертів у наступних сферах: - Статистика та загальний аналізу ІТ-ринку (рекомендовано доповідачем запросити представників компанії GFK); - Економіка (рекомендовано запросити доповідачем Олександра Пасхавера) - Оподаткування і ІТ сфері (рекомендовано запросити доповідачем Тетяну Зацерковну, голову Київського регіонального відділення «Союзу аудиторів України» або Deloitte & Touche) 3.5. Доручити Виконавчій адміністрації АПІТУ підготувати проект рішення Загальних Зборів про внесення змін до Статуту щодо збільшення терміну повноважень Правління та голови Правління АПІТУ до двох років. |
| 4. Про подання законопроекту Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ПДВ на операції з постачання ПЗ. |
4. Подати до державних органів підготовлений Виконавчою адміністрацією АПІТУ та комітетом АПІТУ з програмного забезпечення законопроект щодо оподаткування ПДВ на операції з постачання ПЗ. |
| 5. Різне | 5.1. Доручити Виконавчій адміністрації АПІТУ провести неформальну зустріч членів АПІТУ у червні 2011 року. 2. Доручити М.Фабро звернутися до членів Асоціації учасників ринку мобільних телефонів, що не входять в АПІТУ з пропозицією вступу в дійсні члени АПІТУ та створення спеціалізованого комітету в рамках АПІТУ. |