13 квітня 2010 р. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ
Присутні члени Правління: Володимир Цой (MTI), Юрій Чубатюк (Еверест), Валерій Базиленко (ASUS), Павло Жданович (Софтпром), Олександр Радченко (Навігатор).
Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Ксенія Губенко, Тетяна Руденко.
Порядок денний:
1. Про підготовку до Загальних зборів АПІТУ
2. Різне
| Питання | Рішення |
| 1. Залучення нових членів | 1.1. Виконавчій адміністрації звернутися до членів АПІТУ з проханням надіслати дані про своїх партнерів – потенційних членів АПІТУ за формою: - Назва компанії - Прізвище, ім’я, по батькові керівника - e-mail керівника - Телефон (для некиївських компаній – з кодом міста) 1.2. Виконавчій адміністрації об’єднати список та направити потенційним членам адресні запрошення на Загальні збори АПІТУ (1 особа від компанії) та пропозицію про вступ до асоціації; 1.3. Виконавчій адміністрації скласти перелік успішних проектів АПІТУ для стимулювання та надання інформації про діяльність АПІТУ для потенційних членів, додати його до листів-запрошень. 1.4. Виконавчій адміністрації створити на сайті АПІТУ форму для реєстрації учасників зборів; 1.5. Виконавчій адміністрації розробити банер з інформацією про Загальні збори та просити членів АПІТУ та профільні ЗМІ про розміщення такого банера на їх сайтах з посиланням на сторінку реєстрації на зборах; 1.6. Виконавчій адміністрації обдзвонити потенційних членів; 1.7. Виконавчій адміністрації завчасно підготувати бланки анкет та заяв для можливості їх заповнення і вступу під час зборів. |
| 2. Виключення боржників з членів Асоціації | Виконавчій адміністрації направити боржникам рахунки для сплати заборгованостей з попередженням про внесення питання про виключення до порядку денного Загальних зборів (в разі несплати чи неотримання гарантій сплати до 27 квітня 2010 р.). |
| 3. Проект напрямів діяльності | Виконавчій адміністрації укрупнити проект напрямів діяльності АПІТУ, доповнивши конкретними цілями, досягнення яких планується до наступних Загальних зборів, винести на затвердження Загальних зборів |
| 4. Положення про асоційованих членів | Виконавчій адміністрації підготувати проект рішення Загальних зборів про затвердження Положення про асоційоване членство в АПІТУ. |
| 5. Диференціація членських внесків | 5.1. Виконавчій адміністрації підготувати два варіанти проекту рішення Загальних зборів про розмір річних членських внесків на 2010 рік Варіант 1: - для асоційованих членів (з правом перебування в асоційованих членах до 1 року) – 1 500 грн. - для дійсних членів з річним оборотом до 5 млн. гривень – 5 000 грн - для дійсних членів з річним оборотом більше 5 млн. гривень – 15 000 грн - для дійсних членів з річним оборотом до 5 млн. гривень, котрі сплатили за 2010 рік суму, що перевищує 5 000 грн, зарахувати перевищення зазначеної суми в рахунок наступних періодів. Варіант 2: - для асоційованих членів (з правом перебування в асоційованих членах до 1 року) – 1 500 грн. - для дійсних членів – 15 000 грн. 5.2. Виконавчій адміністрації рекомендувати компаніям-дійсним членам, які подали заяви про вихід з дійсних членів і вступ в асоційовані, відкликати заяви про вихід з дійсних членів до прийняття рішення Загальними зборами про розмір річних членських внесків. |
| 6. Вибори Правління | Виконавчій адміністрації повідомити членів АПІТУ про вибори нового складу Правління з проханням висунути кандидатури на дані посади. |
| 7. Конференція | Виконавчій адміністрації організувати в день Загальних зборів конференцію „Стан, актуальні питання і тенденції розвитку ІТ”, визначити склад доповідачів, запросити на конференцію представників державних органів, включаючи керівників Держкомінформатизації та Держкомпідприємництва. |