10 грудня 2009 р. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ
Присутні члени Правління: Володимир Цой (MTI), Валерій Базиленко (ASUS), Павло Жданович (Софтпром).
Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Ксенія Губенко, Тетяна Руденко.
Запрошені: Дмитро Шимків, Олег Мироненко.
Порядок денний:
1. Про зміни у складі Правління.
2. Про прийняття до членів АПІТУ компанії «Сітронікс інформаційні технології».
3. Про підготовку Форуму „Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні”.
4. Про заяву компанії АМД щодо вступу в АПІТУ.
5. Про хід проведення конкурсу дитячих малюнків з ІТ-тематики.
6. Про хід підготовки до новорічної неформальної зустрічі.
7. Різне
| Питання | Рішення |
| 1. Про зміни у складі Правління. | Кооптувати до складу Правління Дмитра Шимківа – Генерального директора Microsoft Україна. |
| 2. Про прийняття до членів АПІТУ компанії «Сітронікс інформаційні технології». | Прийняти в дійсні члени АПІТУ компанію «Сітронікс інформаційні технології». . |
| 3. Про заяву компанії АМД щодо вступу в АПІТУ. | Прийняти в дійсні члени АПІТУ компанію АМД в особі Сергія Хавило. |
| 4. Про підготовку Форуму „Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні”. | 4.1. Направити доповідачем від АПІТУ на Форум „Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні” Юрія Пероганича. 4.2. Звернутися до IDC із запитом про надання статистичних даних щодо кількості співробітників, оборотів ІТ-компаній. 4.3. Організувати зустріч з представниками ІТ-Асоціації на наступному засіданні Правління для обговорення можливої співпраці та захисту спільних інтересів. 4.4. Виконавчій адміністрації підготувати проект рішення Загальних зборів про затвердження Положення про асоційоване членство в АПІТУ. |
| 5. Про хід проведення конкурсу дитячого малюнка з ІТ-тематики. | Включити в доповідь на Форумі „Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні” інформацію про дитячі малюнки. |
| 6. Про хід підготовки до новорічної неформальної зустрічі. | 6.1. атвердити бюджет новорічної зустрічі. 6.2. Запровадити в традицію коротку презентацію на неформальних зустрічах АПІТУ нових компаній, які вступають в Асоціацію. 6.3. Запрошувати на неформальні зустрічі Асоціації не членів АПІТУ на платній основі. |
| 7. Різне | |
| 7.1. Про проведення зустрічей членів АПІТУ з цікавими людьми (керівники ДМСУ, науковці, політики) | Доручити виконавчій адміністрації АПІТУ підготовку можливих форматів зустрічей членів АПІТУ з цікавими людьми (керівники ДМСУ, науковці, політики), окреслити коло питань, зробити опитування серед членів АПІТУ. |