Протокол
28-го засідання Правління АПІТУ 12 квітня 2012 р. 16:00 – 18:00
Київ, вул. Жилянська, 75, офіс Майкрософт, 4-й поверх.
Присутні члени Правління: Ірина Волк, Юрій Погрібняк (в телефонному режимі), Олександр Радченко, Микола Фабро, Володимир Цой, Елліна Шнурко-Табакова.
Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Тетяна Руденко.
|
Питання |
Рішення |
|
1. Про дату, місце проведення та порядок денний Загальних зборів. |
1.1. Затвердити дату проведення Загальних зборів АПІТУ 17 травня 2012 в Кубик-центрі. 1.2. Затвердити порядок денний Загальних зборів: - звіт Правління - звіти Комітетів - звіт голови Ревізійної комісії - затвердження основних напрямків роботи АПІТУ на 2012-2013 роки 1.3. Перед Загальними зборами провести конференцію/круглий стіл. 1.4. Виконавчій адміністрації підготувати сценарій проведення конференції/круглого столу. Запросити доповідачів із: - Державного агенства з питань науки, інновацій та інформатизації України; - Національного проекту «Відкритий світ»; - Державної податкової адміністрації України; - профільних асоціацій; - компаній, що проводять дослідження (GfK Ukraine, Deloitte & Touche USC, Arzinger, Taylor Nelson Sofres). 1.5. Запросити для участі у конференції/круглому столі представників роздрібних мереж, системних інтеграторів |
|
2. Проект доповіді Правління АПІТУ. |
2. Взяти до відома підготовлені Виконавчою адміністрацією матеріали. |
|
3. Про основні напрямки роботи АПІТУ на 2012-2012 рік. |
3.1. Доповнити анкету для опитування питанням: - створення навчальних програм для членів асоціації за напрямами менеджемент, логістика, фінанси, комунікації та інше
3.2. Провести додаткове анкетування з питання неформальних заходів і соціальних проектів АПІТУ (суботник з прибирання парку, збір уживаних комп’ютерів і передача їх до дитячих закладів, перегляд футбольного матчу Євро-2012 тощо) |
|
4. Про стан сплати внесків і кошторис на 20112 рік. |
4.1. Провести переговори з боржниками щодо сплати заборгованості. У разі, якщо компанія не заявить або про призупинення членства, або про відстрочку сплати внесків, направити листи з попередженням, про винесення на Загальні збори питання про виключення з членів АПІТУ. 4.2. Для наповнення дохідної частини кошторису АПІТУ: - підвищити платіжну дисципліну; - визначити перелік найбільших ІТ-компаній, роздрібних мереж, що не є членами АПІТУ, провести спільно з членами правління переговори щодо вступу; - залучати спонсорів для проведення неформальних заходів АПІТУ |