18 лютого 2010 р., м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ
Присутні члени Правління: Володимир Цой, Валерій Базиленко, Павло Жданович, Олександр Радченко, Анжеліка Рубежова, Дмитро Шимків
Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Ксенія Губенко, Тетяна Руденко.
Порядок денний:
1. Про розширення АПІТУ.
2. Про дату наступних Загальних зборів АПІТУ.
3. Про заяву ТОВ „САП Україна” про вихід з АПІТУ.
4. Різне
4.1.Про співпрацю з Мінпромполітики
4.2.Про співпрацю з "Deloitte & Touche USC"
4.3. Про виставку малюнків „Інформаційні технології очима дітей”
4.4. Про XI З’їзд Інтернет Асоціації України
4.5. Про партнерство з Українським бізнес каналом
4.6. Про стан сплати членських внесків у 2010 році
4.7. Про проект бюджету на 2010 рік
4.8. Про деякі питання, які є на контролі Правління
| Питання | Рішення |
| 1. Про розширення АПІТУ | 1.1. Приймати компанії на основі однієї рекомендації від дійсних членів. Всі рішення про профільність чи непрофільність компанії, яка виявила бажання вступити в статусі асоційованого члена приймати на засіданнях Правління. 1.2. Брати оплату за асоційоване членство в АПІТУ в розмірі 1500 грн. 1.3. Прийняти „Тимчасове положення про асоційоване членство в Асоціації підприємств інформаційних технологій України ”. 1.4. Рекомендувати керівникам компаній – дійсних членів АПІТУ розіслати лист-звернення до потенційних членів в АПІТУ серед партнерів – ІТ компаній з власною рекомендацією. |
| 2. Про дату наступних Загальних зборів АПІТУ | 2.1. Датою Загальних зборів АПІТУ визначити 29.04.2010. 2.2. В день Загальних зборів АПІТУ провести ІТ - форум в форматі круглого столу із запрошенням представників влади, консалтингових компаній, інших спеціалістів в галузі ІТ для обговорення актуальних питань галузі. 2.3. Місце проведення зборів визначити в залежності від числа учасників з урахуванням нових асоційованих членів. |
| 3. Про заяву ТОВ „САП Україна” про вихід з АПІТУ. | 3.1. Голові Правління АПІТУ обговорити з керівництвом ТзОВ «САП Україна» (після його призначення) про причини виходу з АПІТУ. |
| 4. Різне | |
| 4.1. Про співпрацю з Мінпромполітики | 4.1.1.Запити з Мінпромполітики щодо наявності вітчизняних виробників обладнання розсилати всім членам АПІТУ. 4.1.2. Додати до вступних документів в АПІТУ анкету, в якій буде вказуватися чи є дана організація виробником ІТ-товарів в Україні. |
| 4.2. Про співпрацю з "Deloitte & Touche USC" | 4.2. Запропонувати Deloitte & Touche зробити доповідь під час на круглого столу в день Загальних зборів АПІТУ |
| 4.3. Про виставку малюнків „Інформаційні технології очима дітей” | 4.3. Передбачити в проекті бюджету АПІТУ 5 – 10 % на підтримку соціальних та освітніх проектів. Обговорити більш детально перед Загальними зборами. |
| 4.4. Про XI З’їзд Інтернет Асоціації України | 4.4. Інформувати про конгрес членів АПІТУ | 4.5. Про партнерство з Українським бізнес каналом | 4.5. Запросити UBC на Загальні збори в якості інформаційних спонсорів. Запропонувати їм запрошувати членів АПІТУ в якості експертів на експертні круглі столи. |
| 4.6. Про стан сплати членських внесків у 2010 році | 4.6. Доручити Виконавчій адміністрації АПІТУ обдзвонити боржників. |
| 4.7. Про проект бюджету на 2010 рік” | 4.7. Попередньо схвалити. Остаточно розглянути на засіданні Правління перед Загальними зборами. |
| 4.8. Про деякі питання, які є на контролі Правління | 4.8. Призначити членів Правління відповідальними за кожний напрям діяльності: Готувати проект спільного з ITC проведення неформальної зустрічі за підсумками 2010 – Олександр Радченко Продовжувати організацію неформальних зустрічей – Анжеліка Рубєжова Підготувати концепцію та формат зустрічей з цікавими відомими людьми – Володимир Цой |