Протокол 15-го засідання Правління

Пн, 2010-02-22 10:10 — Відвідувач

Протокол
15-го засідання Правління АПІТУ

18 лютого 2010 р., м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Володимир Цой, Валерій Базиленко, Павло Жданович, Олександр Радченко, Анжеліка Рубежова, Дмитро Шимків
Присутні працівники Виконавчої адміністрації: Юрій Пероганич, Ксенія Губенко, Тетяна Руденко.

Порядок денний:
1. Про розширення АПІТУ.
2. Про дату наступних Загальних зборів АПІТУ.
3. Про заяву ТОВ „САП Україна” про вихід з АПІТУ.
4. Різне
4.1.Про співпрацю з Мінпромполітики
4.2.Про співпрацю з "Deloitte & Touche USC"
4.3. Про виставку малюнків „Інформаційні технології очима дітей”
4.4. Про XI З’їзд Інтернет Асоціації України
4.5. Про партнерство з Українським бізнес каналом
4.6. Про стан сплати членських внесків у 2010 році
4.7. Про проект бюджету на 2010 рік
4.8. Про деякі питання, які є на контролі Правління

Питання	Рішення
1. Про розширення АПІТУ	1.1. Приймати компанії на основі однієї рекомендації від дійсних членів. Всі рішення про профільність чи непрофільність компанії, яка виявила бажання вступити в статусі асоційованого члена приймати на засіданнях Правління. 1.2. Брати оплату за асоційоване членство в АПІТУ в розмірі 1500 грн. 1.3. Прийняти „Тимчасове положення про асоційоване членство в Асоціації підприємств інформаційних технологій України ”. 1.4. Рекомендувати керівникам компаній – дійсних членів АПІТУ розіслати лист-звернення до потенційних членів в АПІТУ серед партнерів – ІТ компаній з власною рекомендацією.
2. Про дату наступних Загальних зборів АПІТУ	2.1. Датою Загальних зборів АПІТУ визначити 29.04.2010. 2.2. В день Загальних зборів АПІТУ провести ІТ - форум в форматі круглого столу із запрошенням представників влади, консалтингових компаній, інших спеціалістів в галузі ІТ для обговорення актуальних питань галузі. 2.3. Місце проведення зборів визначити в залежності від числа учасників з урахуванням нових асоційованих членів.
3. Про заяву ТОВ „САП Україна” про вихід з АПІТУ.	3.1. Голові Правління АПІТУ обговорити з керівництвом ТзОВ «САП Україна» (після його призначення) про причини виходу з АПІТУ.
4. Різне
4.1. Про співпрацю з Мінпромполітики	4.1.1.Запити з Мінпромполітики щодо наявності вітчизняних виробників обладнання розсилати всім членам АПІТУ. 4.1.2. Додати до вступних документів в АПІТУ анкету, в якій буде вказуватися чи є дана організація виробником ІТ-товарів в Україні.
4.2. Про співпрацю з "Deloitte & Touche USC"	4.2. Запропонувати Deloitte & Touche зробити доповідь під час на круглого столу в день Загальних зборів АПІТУ
4.3. Про виставку малюнків „Інформаційні технології очима дітей”	4.3. Передбачити в проекті бюджету АПІТУ 5 – 10 % на підтримку соціальних та освітніх проектів. Обговорити більш детально перед Загальними зборами.
4.4. Про XI З’їзд Інтернет Асоціації України	4.4. Інформувати про конгрес членів АПІТУ
4.5. Про партнерство з Українським бізнес каналом	4.5. Запросити UBC на Загальні збори в якості інформаційних спонсорів. Запропонувати їм запрошувати членів АПІТУ в якості експертів на експертні круглі столи.
4.6. Про стан сплати членських внесків у 2010 році	4.6. Доручити Виконавчій адміністрації АПІТУ обдзвонити боржників.
4.7. Про проект бюджету на 2010 рік”	4.7. Попередньо схвалити. Остаточно розглянути на засіданні Правління перед Загальними зборами.
4.8. Про деякі питання, які є на контролі Правління	4.8. Призначити членів Правління відповідальними за кожний напрям діяльності: Готувати проект спільного з ITC проведення неформальної зустрічі за підсумками 2010 – Олександр Радченко Продовжувати організацію неформальних зустрічей – Анжеліка Рубєжова Підготувати концепцію та формат зустрічей з цікавими відомими людьми – Володимир Цой