Протокол 9-го засідання Правління

Пт, 2009-02-13 11:38 — Юрій Пероганич

Протокол
9-го засідання Правління АПІТУ

12 лютого 2009, м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс МТІ

Присутні члени Правління: Анатолій Балюк, Володимир Ковальский, Юрій Пероганич, Олександр Радченко, Володимир Цой, Володимир Шаров.
Міка Грендал – глава представництва компанії Canon
Відсутні члени Правління: Юрій Бойко, Андрій Дегода, Юрій Зонюк, Колодюк Володимир, Віктор Побережник.

Порядок денний:
1. Про порядок денний, дату проведення Загальних Зборів АПІТУ
2. Про напрямки діяльності АПІТУ в 2009 році, і закріплення відповідальних за напрямки діяльності членів Правління
- Пропозиція В.Шарова щодо інтеграції ІКТ в програми стимулювання економіки для виходу із кризи і впровадження інновацій
3. Про проект інформації Загальним Зборам про роботу в 2008 році
4. Про фінансовий стан та проект кошторису на 2009 рік
5. Затвердження положення про преміювання
6. Різне

Питання	Рішення
1. Про порядок денний, дату проведення Загальних Зборів АПІТУ	1.1. Провести Загальні збори 26.02.2009 в Кубик-центрі. На першу частину (15:00-16:45) запросити лише членів АПІТУ та обговорити внутрішні питання. На другій частині (17:00-18:30) заслухати презентації та провести обговорення та тему „Стан ІТ-ринку, та ІТ як чинник подолання кризи”, запросити потенційних членів АПІТУ, журналістів та державних чиновників 1.2. Надіслати офіційне звернення боржникам АПІТУ з попередженням, що вони не будуть запрошені на Загальні збори, якщо до зборів не повідомлять про наміри продовження членства в Асоціації та сплати внесків
2. Про напрямки діяльності АПІТУ в 2009 році, і закріплення відповідальних за напрямки діяльності членів Правління - Пропозиція В.Шарова щодо інтеграції ІКТ в програми стимулювання економіки для виходу із кризи і впровадження інновацій	2.1. Прийняти за основу Перелік основних напрямків діяльності АПІТУ на 2009 (Додаток 1). Винести Перелік на розгляд членів Асоціації для отримання пропозицій та виявлення бажаючих курувати напрямки. Надіслати членам Асоціації пропозицію про збільшення кількості членів Правління та закріплення їх відповідальними за напрямки роботи і конкретні проекти 2.2. Підготувати пропозиції Загальним зборам про внесення змін до Статуту АПІТУ щодо зменшення строку повноважень Правління до двох років та виключення положення про входження генерального директора АПІТУ до складу правління за посадою 2.3. При підготовці другої частини Загальних зборів АПІТУ запропонувати виступити з презентаціями представникам Держкомінформатизації, IDC, а також розглянути можливість виступу незалежного експерта з питань діяльності компаній в умовах кризи
3. Про проект інформації Загальним Зборам про роботу в 2008 році	3.1. Проект Кодексу ділової етики схвалити та винести на затвердження загальних зборів 3.2. Звіт про юридичну діяльність АПІТУ схвалити і довести до відома Членів АПІТУ 3.3. Із звітом про діяльність АПІТУ в 2008 виступити на Загальних зборах голові Правління В. Цою
4.Про фінансовий стан та проект кошторису на 2009 рік	4.1. Запропонувати Загальним зборам річний членський внесок в АПІТУ зафіксувати на рівні 15 000 грн. 4.2. Схвалити складання наступних кошторисів на основі реальних надходжень
5. Затвердження положення про преміювання	Підготувати чіткий перелік критеріїв преміювання працівників Виконавчої адміністрації