Асоціація підприємств інформаційних технологій України

№

Питання

Рішення

1

Про проведення Круглого столу з питань щодо ситуації, що склалася на ІТ ринку.

1.1.Правлінню визначитися з формулюванням теми Круглого столу і питань, що будуть розглядатися.

1.2.Визначити дату проведення Круглого столу.

1.3. Виконавчій адміністрації запропонувати варіанти місця проведення.

2

№

Питання

Рішення

1

Обмін думками про актуальну ситуацію на ринку.

1. Прийняти до відома думки, що були висловлені членами Правління щодо ситуації на ринку ІТ-товарів та послуг.

2

Про стан сплати внесків та затвердження кошторису АПІТУ на 2014 рік.

2.1. Виконавчій адміністрації активізувати роботу по збору членських внесків.

2.1.Затвердити кошторис АПІТУ на 2014 рік з правками: вилучити статті видатків «Заходи АПІТУ» і «Відрядження», натомість ввести статтю «Інші (резерв)».

3

Про проведення Круглого столу з питань обілення ІТ-ринку (боротьби з корупцією) і Загальних зборів АПІТУ.

3.1. Виконавчій адміністрації запросити у членів АПІТУ для обговорення переліку тем, що їх найбільше хвилюють.

3.2.Правлінню визначитися з найбільш актуальними темами для обговорення на круглих столах.

3.3. Звітні загальні збори АПІТУ в 2014 році не проводити.

4

4. Різне:

4.1. Про роботу в Криму.

4.2. Про представництво АПІТУ у Громадській раді при Держспецзв'язку (питання про членство Кріптософт).

4.3. Інформація Елліни Шнурко-Табакової про допомогу військовим.

4.1. Розіслати локальним представництвам в Україні
компаній – вендорів ІТ- товарів лист-звернення АПІТУ з закликом не підтримувати діяльність російських дистриб'юторів на території Криму.

4.2.1.Генеральному директору подавати звіти про роботу в громадських радах.

4.2.2.Для прийняття рішення щодо вступу компанії Кріптсофт у дійсні члени АПІТУ попросити письмові рекомендації двох дійсних членів Асоціації.

4.2.3.Прийняти в асоційовані члени ТОВ «Юридичний центр  правового партнерства».

4.3.Підтримати направлення цільових внесків членів АПІТУ з метою захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, в тому числі шляхом запровадження високих технологій.

№

Питання

Рішення

1

Визначення переможців «The Ukrainian IT-Channel Awards»

1. Ґрунтуючись на результатах опитування та висновках експертної ради визначити переможцями конкурсу «The Ukrainian IT-Channel Awards»:

1.1. Номінація «Вендор апаратного забезпечення»: переможець – Cisco, призери – HP, Dell.

1.2. Номінація «Вендор програмного забезпечення»: переможець – Microsoft, призери – ABBYY Україна, Лабораторія Касперського.

1.3. Номінації «Дистриб’ютор апаратного забезпечення»: переможець – ERC, призери – MTI, Юг-Контракт.

1.4. Номінація «Дистриб’ютор програмного забезпечення»: переможець  – Софтпром, призери – ERC, МУК.

1.5. Номінація «Роздрібна компанія»: переможець –  Розетка, призери – Comfi, Eldorado.

1.6. Номінація «Системний інтегратор»: переможець –  IBM, призери – BMS Consulting, SI BIS.

1.7. Номінація «Відкриття року»: переможець – ТМ «Розумники».

2

Про проведення церемонії нагородження.

2. Церемонію нагородження

«The Ukrainian IT-Channel Awards» провести 28 січня 2014 року.

3

Про членство в громадських радах

3. Делегувати А. Кравчук (Синергія) до ГР при Державній службі інтелектуальної власності України

№

Питання

Рішення

1

Установче засідання журі конкурсу «The Ukrainian IT-Channel Awards»

1.1.        Залишити минулорічні критерії оцінки компаній без змін.

1.2.        Виконавчій адміністрації обновити список компаній-номінантів. Узгодити список з членами Правління в online-режимі.

1.3.        Провести розсилку анкет з наступним продзвоном Call-центру. В розсилці чітко прописати правила заповнення анкет.

2

Про программу неформальних заходів АПІТУ.

2.1. Затвердити план неформальних заходів та зустрічей з цікавими людьми.

Прийнято одноголосно.

2.2. Для кожного неформального заходу встановлювати градацію вартості участі для дійсних і асоційованих членів АПІТУ.

2.3  За участь у більярдному турнірів встановити однакову плату для дійсних і асоційованих членів.

“За” - 6 голосів, “Проти” - 2 голоси.

3

Про діяльність АПІТУ за період з 1 серпня до 10 жовтня 2013 і актуальні питання захисту інтересів членів АПІТУ та взаємодію з Комітетом ВРУ з питань інформатизації та інформаційних технологій.

3. Внести список кандидатів до Експертної ради від (АПІТУ).

1. Державна політика та державне регулювання у сфері розвитку інформаційного суспільства, інформатизації та електронного урядування — Шнурко-Табакова Елліна Володимирівна, голова правління АПІТУ, Видавничий дім «СофтПрес», видавець.

2. Інформаційно-комунікаційні технології як основа розбудови інформаційного суспільства — Базиленко Валерій Миколайович, член правління АПІТУ, директор з продажу Представництва «ASUS Technology Pte Ltd» в Україні.

3. Інформатизація та індустрія програмної продукції — Жданович Павло Михайлович — член правління АПІТУ, директор ТОВ «СОФТПРОМ».

4. Інформаційна безпека та захист інформації, боротьба з кіберзлочинністю — Радченко Олександр Всеволодович, заступник голови правління АПІТУ, голова правління ЗАТ «Інвестиційна група Навігатор».

5. Інтернет та Інтернет-послуги — Нанаєва Тетяна Василівна, член правління АПІТУ, директор з корпоративнх справ Intel в  Україні та СНД, INTEL Україна.

6. Електронне урядування та електронний документообіг — Ткаченко Олександра Володимирівна, член правління АПІТУ, Старший менеджер представництва Epson Europe B.V Україні.

7. Інноваційний розвиток та високі технології — Волк Ірина Валеріївна, член правління АПІТУ, керівник департаменту споживчого сегменту і каналів збуту «Майкрософт Україна».

8. Електронний парламент та електронна демократія — Цой Володимир Валерійович, член правління АПІТУ, президент компанії MTI.

9. Міжнародне співробітництво з питань розвитку інформаційного суспільства та інформатизації, впровадження ІКТ — Шнурко-Табакова Елліна Володимирівна, голова правління АПІТУ, Видавничий дім «СофтПрес», видавець.

10. Стандартизація, типізація та уніфікація у сфері ІКТ — Пероганич Юрій Йосипович, генеральний директор АПІТУ.

4

Різне

4.1. Виконавчій адміністрації забезпечити членство у Громадській раді з питань захисту інтелектуальної власності представника від АПІТУ в особі юриста компанії Юг-Контракт.

4.2. П. Ждановичу спільно з юристом АПІТУ підготувати запит до Міністерства доходів і зборів щодо стягування ПДВ при операціях з програмним забезпеченням

4.3. М. Фабро до 18 жовтня 2013 визначитися щодо участі АПІТУ в судовому розгляді  питання про відкликання патентів на зовнішній вигляд планшетів.

4.4. Е. Шнурко-Табаковій до 25 жовтня зібрати Ініціативну групу у складі Валерій Базиленко, Ірина Волк, Павло Жданович, Микола Фабро, Елліна Шнурко-Табакова для розробки методів отримання експертних оцінок різних сегментів ІТ ринку.

Питання

Рішення

1.     Про місію та стратегію АПІТУ.

1.1.Членам Правління до 23 квітня надати пропозиції з формулювання  місії АПІТУ. Виконавчій адміністрації опрацювати ці пропозиції і підготувати для розгляду Загальними зборами.

2. Про проведення Загальних зборів:

2.1.Провести Загальні збори і конференцію АПІТУ 13 червня 2013 року в конференц-залі Panorama Hall (вул. Шолуденка, 3, 6-й поверх) з початком о 14:00.

2.2.Визначитися з темами і доповідачами на конференцію АПІТУ за такими напрямками:

2.1.1. Макроекономічний стан, прогнози розвитку економіки

2.1.2. Бачення розвитку індустрії ІТ провідними компаніями

2.1.3. Державні: митниця, освіта, технічне регулювання.

2.1.4. Аналітика ринку.

2.3.Правлінню в електронному режимі розглянути і затвердити кошторис Асоціації на 2013 рік з урахуванням акту Ревізійної комісії про перевірку фінансового стану  Виконавчої адміністрації АПІТУ в 2012. 

Питання

Рішення

1. Про план роботи АПІТУ на 2013 рік.

1.1.28 лютого провести Стратегічну сесію «Про актуальні питання діяльності АПІТУ: місія, цілі, задачі 2013».  Модератор Е. Шнурко-Табакова. Після завершення Сесії провести засідання Правління.

1.2.15 березня провести неформальну зустріч (сімейне свято з дітьми) «Масляна в Мамаєвій слободі».

1.3.27 березня провести круглий стіл «Актуальні питання законодавчого регулювання ІКТ-галузі та взаємодія з галузевими асоціаціями».

1.4.18 квітня провести Загальні збори АПІТУ. Перед зборами провести конференцію «Актуальні питання ІТ-каналу в Україні».

1.5.В травні провести круглий стіл «Взаємодія бізнесу і митниці, технічне регулювання (стандартизація, сертифікація)».

1.6.13 червня провести засідання Правління і неформальну зустріч (орієнтовно - риболовлю).

1.7.Визначення дат і тем заходів на вересень – грудень залишити на розгляд новообраного Правління АПІТУ.

1.8.Затвердити План роботи АПІТУ з внесеними змінами і доповненнями. (одноголосно)

1.9.Зобов’язати членів Правління брати участь в усіх заходах АПІТУ.  (одноголосно)

2.     Про участь АПІТУ в ІТ-Саміті АП КІТ 3-5 квітня 2013

2.1.Надати інформаційну підтримку ІТ-Саміту АП КІТ.

2.2.Інформувати АП КІТ  про готовність членів Правління  взяти участь в заходах Саміту в якості експертів та доповідачів у разі зацікавленості організаторів.

Питання

Рішення

1.Визначення переможців конкурсу The Ukrainian IT-Channel Award – 2012.

1. На підставі результатів опитування та висновків експертної ради визначити переможцями конкурсу The Ukrainian IT-Channel Award – 2012:

1.1. У номінації «Вендор апаратного забезпечення» визнати переможцем компанію Cisco, призерами – Lenovo, Oki.

1.2. У номінації «Вендор програмного забезпечення» визнати переможцем компанію Microsoft, призерами – IBM, Лабораторія Касперського.

1.3. У номінації «Дистриб’ютор апаратного забезпечення» визнати переможцем компанію MTI, призерами – ERC, Юг-Контракт.

1.4. У номінації «Дистриб’ютор програмного забезпечення» визнати переможцем компанію Софтпром, призерами – ERC, MONT.

1.5. У номінації «Роздрібна компанія» визнати переможцем компанію Розетка, призерами – Comfi, Moyo.

1.6. У номінації «Системний інтегратор» визнати переможцем компанію SI BIS, призерами – De Novo, e-сonsulting.

1.7. Замість номінації «Відкриття року» ввести номінацію «За особливі досягнення». Переможцем у цій номінації визнати компанію MUK, призерами – Adobe, Logitech, Prestigio.

1.8. Вручення нагород переможцям доручити:

–       у номінації «Вендор апаратного забезпечення» - Володимиру Цою;

–       у номінації «Вендор програмного забезпечення» - Павлу Ждановичу;

–       у номінації «Дистриб’ютор апаратного забезпечення» - Валерію Базиленку;

–       у номінації «Дистриб’ютор програмного забезпечення» - Ірині Волк;

–       у номінації «Роздрібна компанія» - Олександру Радченку;

–       у номінації «Системний інтегратор» - Миколі Фабру;

–       у номінації «За особливі досягнення» - Елліні Шнурко-Табаковій.

Питання

Рішення

1. Про проведення новорічної зустрічі

1.1. Провести Новорічну зустріч з 10 по 15 грудня 2012.

1.2. Брати плату за участь у Новорічній зустрічі:

з представників асоційованих членів та  другого і наступного представника дійсних членів та у розмірі 400 грн., з представників компаній не членів АПІТУ – у розмірі 800 грн.

1.3. Скористатися послугами PR-директора компанії МТІ для залучення спонсорів, підготовки програми та організації Новорічної зустрічі.

1.4. Підготувати лист-пропозицію потенційним спонсорам з описанням переваг заходу та вартістю спонсорства.

2. 2. Про конкурс The Ukrainian IT-Channel Award – 2012.

2.1. Затвердити список номінацій конкурсу:

• вендор апаратного забезпечення;
• вендор програмного забезпечення;
• дистрибьютор апаратного забезпечення;
• дистрибьютор програмного забезпечення;
• роздрібна компанія;
• системний інтегратор.

2.2. 22 листопада 2012 провести Круглий стіл за участі членів Правління АПІТУ та представників переможців конкурсу The Ukrainian IT-Channel Award – 2011 для обміну думками щодо списку номінацій та номінантів.

3. Про збільшення граничної вартості ПК при держзакупівлях (пропозиція Майкрософт Україна).

3. У проекті листа АПІТУ до КМУ з пропозиціями до Постанови КМУ № 332 від 04.04.2001:

3.1. розмежувати граничну вартість апаратного та програмного забезпечення;

3.2. вказати, що програмне забезпечення для ПК повинно мати позитивні експертні висновки за результатами державної експертизи у сфері технічного та/або криптографічного захисту інформації у визначених законодавством України випадках.

4. Про сесію форсайту про майбутнє ІКТ.

4. Прийняти до відома інформацію Е. Шнурко-Табакової про сесію форсайту про майбутнє ІКТ 06 грудня 2012.

Питання

Рішення

1. Про внесення змін до Положення про асоційоване членство.

Внести зміни до Положення про асоційоване членство та виключити вимогу про надання кандидатом в асоційовані члени рекомендації від дійсного члена АПІТУ.

Виконавець: Виконавча адміністрація АПІТУ

2. Затвердження рішень Комітету АПІТУ з освіти (оновлений склад Комітету).

1. Затвердити Рішення Комітету з освіти АПІТУ, прийняті на засіданні 7 червня 2012.

2. У Держінвестпроекті з’ясувати дату опублікування фінальних документів (ТЗ) по національному проекту „Відкритий світ”. У випадку, якщо до цієї дати не буде враховано пропозиції АПІТУ до технічних завдань Національного проекту „Відкритий світ”, вживати публічні заходи впливу (відкриті листи, прес-конференції тощо).

Виконавець: Виконавча адміністрація АПІТУ

Термін виконання -2-3 тижні.

3. Співпраця з Державною митною службою України.

1. Ініціювати роботу з підготовки меморандуму про співпрацю АПІТУ із Держмитслужбою з метою обміну інформацією, зокрема з питань індикативних цін на ІТ-товари, що імпортуються.

Виконавець: Виконавча адміністрація АПІТУ

4. Різне

1. Щодо ветування Президентом Закону України про ІТ пільги.

Вирішили:

Обновити пропозиції АПІТУ до законопроекту про ІТ пільги та знову направити їх відповідальним особам та профільним органам.

Виконавець: Виконавча адміністрація АПІТУ

2. Щодо Громадської ради при НКРЗІ

Е.Шнурко-Табакова інформувала членів правління про ситуацію щодо реформування Громадської ради при НКРЗІ у 8 консультативно-дорадчих органів.

Вирішили: Доручити генеральному директору АПІТУ подати свою кандидатуру до профільних консультативно-дорадчих органів при НКРЗІ.

3. Щодо неформальних заходів АПІТУ.

Вирішили:

1. Провести опитування членів АПІТУ щодо їх хобі, які можна розділяти з колегами та неформальних заходів, в яких їм цікаво взяти участь та сформувати групи по інтересах.

2. Організовувати закриті заходи для перших осіб, а також зустрічі керівників різних підрозділів компаній за інтересами.

3. Організувати комітет АПІТУ з неформальних заходів.

Виконавець: Виконавча адміністрація АПІТУ

Питання

Рішення

1. Про дату, місце проведення та порядок денний Загальних зборів.

1.1. Затвердити дату проведення Загальних зборів АПІТУ 17 травня 2012 в Кубик-центрі.

1.2. Затвердити порядок денний Загальних зборів:

- звіт Правління

- звіти Комітетів

- звіт голови Ревізійної комісії

- затвердження основних напрямків роботи АПІТУ на 2012-2013 роки

1.3. Перед Загальними зборами провести конференцію/круглий стіл.

1.4. Виконавчій адміністрації підготувати сценарій проведення конференції/круглого столу. Запросити доповідачів із:

- Державного агенства з питань науки, інновацій та інформатизації України;

- Національного проекту «Відкритий світ»;

- Державної податкової адміністрації України;

- профільних асоціацій;

- компаній, що проводять дослідження (GfK Ukraine, Deloitte & Touche USC, Arzinger, Taylor Nelson Sofres).

1.5. Запросити для участі у конференції/круглому столі представників роздрібних мереж, системних інтеграторів

2. Проект доповіді Правління АПІТУ.

2. Взяти до відома підготовлені Виконавчою адміністрацією матеріали.

3. Про основні напрямки роботи АПІТУ на 2012-2012 рік.

3.1. Доповнити анкету для опитування питанням:

- створення навчальних програм для членів асоціації за напрямами менеджемент, логістика, фінанси, комунікації та інше

3.2. Провести додаткове анкетування з питання неформальних заходів і соціальних проектів АПІТУ (суботник з прибирання парку, збір уживаних комп’ютерів і передача їх до дитячих закладів, перегляд футбольного матчу Євро-2012 тощо)

4. Про стан сплати внесків і кошторис на 20112 рік.

4.1. Провести переговори з боржниками щодо сплати заборгованості. У разі, якщо компанія не заявить або про призупинення членства, або про відстрочку сплати внесків, направити листи з попередженням, про винесення на Загальні збори питання про виключення з членів АПІТУ.

4.2. Для наповнення дохідної частини кошторису АПІТУ:

- підвищити платіжну дисципліну;

- визначити перелік найбільших ІТ-компаній, роздрібних мереж, що не є членами АПІТУ, провести спільно з членами правління переговори щодо вступу;

- залучати спонсорів для проведення неформальних заходів АПІТУ

Питання

Рішення

1. Підведення підсумків конкурсу IT-Channel Award

1. Оголошувати 4-ох призерів номінації. Переможцю номінації вручати статуетку АПІТУ та дипломи НКРЗІ та ДАНІІ. Трьом іншим призерам – дипломи від АПІТУ.

2. За результатами обговорення та голосування переможцями є:

Вендор апаратного забезпечення – ASUS.

            Призери – APC by Schneider Electric, Intel, Lenovo.

Вендор програмного забезпечення – Microsoft.

            Призери – Abbyy, Dr.Web, Kaspersky Lab.

Дистриб’ютор апаратного забезпечення – Yug-Contract.

            Призери – ASBIS, ERC, MTI.

Дистриб’ютор програмного забезпечення – ERC.

            Призери – Bakotech, KM Disti, MONT.

Роздрібна компанія – Comfy.

            Призери – Eldorado, Foxtrot, Technopolis.

Роздрібна компанія (он лайн) – Rozetka.

            Призери – Allo, Protoria, Sokol.

Системний інтегратор – Incom.

            Призери – BMS, S&T Ukraine, Sitronics.

Сервісний центр – F1 Center.

            Призери – ERC, MTI, MUK.

Відкриття року – LG, Navigator.

            Призери – Avaya, Samsung.

2. Про Комітет АПІТУ з освіти

2. Затвердити основні цілі та напрямки діяльності, склад та голову Комітету (додається).

3. Різне

3. Включити до порядку денного наступного засідання Правління питання:

3.1. Аналіз прогалин у методиці визначення переможців номінацій IT Channel Award.

3.3. Про відкритість роботи комітетів АПІТУ.

Питання

Рішення

1. Про підготовку та проведення конкурсу IT-Channel Award

1. Затвердити номінації та критерії для проведення конкурсу (додаток 1 до Протоколу).

2. Доручити Виконавчій адміністрації АПІТУ підготувати на сайті АПІТУ можливість онлайн голосування.

2. Публічність в роботі АПІТУ

2. Активізувати та розвивати сторінку АПІТУ у мережі facebook. (Відповідальна Е.Шнурко-Табакова).

Питання

Рішення

1. Затвердження Календаря заходів на 2011-2012 р.р

1.1. Затвердити календар заходів на 2011 р. з уточненнями:

1.1.1. Визначити дату неформальної зустрічі – 15.09 або 22.09.2011. Організацію неформальної зустрічі доручити Виконавчій адміністрації АПІТУ.

Питання

Рішення

1. Вибори голови Правління АПІТУ

1. Обрати голову та заступника голови Правління АПІТУ:

Елліна Шнурко-Табакова – голова Правління,

Валерій Базиленко – заступник голови Правління.

2. Затвердження плану роботи Правління і розподіл відповідальності членів Правління за основні напрямки діяльності АПІТУ.

2.1. Членам Правління доопрацювати План роботи Правління АПІТУ з метою підвищення відповідальності за звітності кожного члена Правління:

2.1.1 Пункт «Загальний розвиток ринку ІТ, реалізація ІТ стратегії». Підпункт 4 розширити і об’єднати з питаннями захисту авторського права. Відповідальна І. Волк.

2.1.2. Пункт «Спрощення митних процедур, технічного регулювання» - доопрацювати. Відповідальний В. Погребняк.

2.1.3. Пункт «Удосконалення податкового законодавства» - структурувати і доопрацювати. Відповідальні П. Жданович, І. Волк.

2.1.4. п. «Розвиток і підтримка етики ділових відносин компаній розглянути на Правлінні в лютому 2012.

2.1.5. Пункт «Сприяння обміну інформацією, неформальному спілкуванню членів Асоціації» доповнити п. 4 «Проведення щорічної церемонії нагородження кращої ІТ-компаний». Відповідальна Е. Шнурко-Табакова.

2.2. Виконавчій адміністрації узагальнити надані пропозиції.

2.3. Неформальні зустрічі АПІТУ проводити за можливості тричі на рік в межах кошторису організації. Виконавчій адміністрації скласти план проведення неформальних зустрічей.

2.4. Виконавчій адміністрації звернутися до Членів АПІТУ з пропозицією про створення Юридичного комітету.

2.5. Розробити Положення про збір і розповсюдження даних з обстеження ринку. Відповідальні М. Фабро, Ю. Пероганич.

Термін: 11.08.2011

3. Прийняття  регламенту Правління.

3.1. Проект регламенту роботи Правління АПІТУ прийняти за основу. Виконавчій адміністрації доопрацювати проект з урахуванням висловлених зауважень (розмежування повноважень, більшої деталізації, визначення функцій голови та заступника голови Правління, генерального директора), розіслати членам Правління для внесення пропозицій. Термін: 28.07.2011

3.2. Виконавчій адміністрації скласти проект календаря заходів Асоціації. Термін: 29.07.2011

4. Прийняття Положення про Комітет з програмного забезпечення

4. Виконавчій адміністрації розробити проект Положення про робочі органи АПІТУ (комітети та робочі групи) та надати його на узгодження членів Правління. Термін: 29.07.2011.

5. Різне

5.1. Пропозицію ТОВ «Юридична компанія «Правова допомога» про співробітництво на умовах бартеру відхилити, запропонувати компанії вступ в асоційовані члени на загальних підставах.

5.2. Наступне засідання Правління провести 11 серпня 2011 року в офісі компанії Майкрософт о 17:00.