Асоціація підприємств інформаційних технологій України

№

Питання

Рішення

1.

Про відповідальних за визначені Зборами напрямки дій.

1.1.Призначити відповідальних  за напрямки діяльності АПІТУ на 2015-2016.

Додаток 1. План роботи АПІТУ на 2015-2016 роки

2.

Пропозиції до Плану роботи.

2.1. Внести зміни до п. 2.1. Регламенту роботи Правління: «Чергове засідання Правління збирається в другий четвер кожного місяця».

2.2. Створити комітети АПІТУ з усіх галузей  ІТ ринку.

2.2.1. Ініціювати створення Комітетів АПІТУ з:

-        митної та податкової політики (відп. О. Радченко);

-        роздрібної та електронної торгівлі (В. Цой);

-        взаємодії з інвестиційними фондами (П. Жданович);

-        ділової етики (І. Волк).

2.2.2. Членам Правління до 19 червня 2015 року сформулювати проблематику для роботи цих Комітетів.

2.2.3. Виконавчій адміністрації розіслати членам АПІТУ опис Комітетів, які планується створити, з запрошенням приєднуватися.

2.3. Виконавчій адміністрації до 19 червня 2015 року подати на розгляд Правлінню перелік заходів до Плану роботи АПІТУ на 2015-2016 роки.

2.4. Додати до Плану роботи АПІТУ на 2015-2016 роки питання  співпраці з партнерськ ими асоціаціями. Членам Правління надати Виконавчій адміністрації для узагальнення перелік актуальних питань щодо співпраці з асоціаціями.

3.

Щодо Вимог до підприємств – членів АПІТУ для участі в Комітеті імпортерів.

3.1. Затвердити Протокол Комітету імпортерів АПІТУ № 3/2015 від 11.06.2015 (додається).

3.2. Внести зміни до Положення про Комітети АПІТУ:

-        п. 2. викласти в редакції: «Основні напрямки діяльності та Регламенти»;

-        п. 2.1. викласти в редакції: «Мета та основні напрямки діяльності Комітету, а також його Регламент визначаються Комітетом та затверджуються Правлінням АПІТУ. Мета та основні напрямки діяльності кожного Комітету і його Регламент є додатками до даного положення»;

-        п. 3.3. доповнити: «відповідно до положень Регламенту Комітету»;

-        п. 4.1. викласти в редакції: «У своїй діяльності Комітет керується чинним законодавством, Статутом АПІТУ, цим Положенням та Регламентом роботи Комітету, іншими внутрішніми документами АПІТУ».

4.

Різне

Скласти перелік зустрічей членів АПІТУ з цікавими людьми. (В. Цой)

№

Питання

Рішення

1.

Затвердження матеріалів, які будуть запропоновані Загальним зборам:

-        Звіт Правління про діяльність АПІТУ за 2013–2015

-        Проект змін до Статуту

-        Проект Основних напрямів діяльності на 2015–2016

-        Проект рішення зборів про розмір членських внесків.

1.     Затвердити матеріали, які будуть запропоновані Загальним зборам.

Результати голосування:

    8 – «за»

2

Прийняття «Правил надання та припинення членства в АПІТУ».

2.     Прийняти  «Правила надання та припинення членства в АПІТУ» за основу.

Результати голосування:

    8 – «за»

3

Про підсумки засідання Комітету АПІТУ з дистрибуції 19.5.2015

3.1.Перейменувати«Комітет АПІТУ з дистрибуції» в «Комітет імпортерів АПІТУ».

3.2.Запрпонувати  Комітетові розробити «Особливості прийняття в АПІТУ компаній імпортерів» в якості додатку до «Правил надання та припинення членства в АПІТУ».

Результати голосування:

    8 – «за»